Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan edunsaajansa (omistajansa) kaupparekisteriin 1.7 mennessä

Koronavirustilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta rahanpesulaki velvoittaa noin 300 000 yritystä ilmoittamaan edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2020. Ilmoituksia on tullut kaupparekisteriin vasta noin 55 000, eli noin 80 prosenttia yrityksistä ei ole vielä ilmoittanut edunsaajatietojaan.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Uusi velvoite tehdä edunsaajailmoitus koskee muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt eivät tee ilmoitusta, eivätkä yhdistykset ja säätiöt.

Rahanpesulaki velvoittaa ilmoittamaan edunsaajat

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja ja tilitoimistoja tunnistamaan asiakkaansa.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.

Edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

PRH antaa edunsaajien tietoja käyttötarkoituksen perusteella

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää edunsaajatiedoista prh.fi-sivuilta.